证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-006
南方出版传媒股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于2024年4月24日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议审议了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司2023年度发生的日常性关联交易与2024年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则
进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）公司2023年度日常性关联交易执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2023年发生额 | 2023年预计额 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费 | 8,139,301 | 15,000,000 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 3,789,744 | 3,000,000 |
| 广东威雅光电有限公司 | 光盘 | 2,837,896 | 5,000,000 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 会议费等 | 698,073 | 2,500,000 |
| 广东省出版集团有限公司 | 其他 | 471,698 | 500,000 |
| 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 201,829 | 1,000,000 |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 其他 | 34,003 | - |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 其他 | 17,977 | - |
| 广东省出版进出口有限公司 | 物业管理费 | - | 1,000,000 |
| 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 图书 | 35,498,832 | 40,000,000 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 图书等 | 30,371 | 2,500,000 |
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年发生额 | 2023年预计额 |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 2,343,984 | 3,000,000 |
| 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 2,162,858 | 5,000,000 |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 951,544 | 1,500,000 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 511,328 | 700,000 |
| 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 176,672 | 600,000 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 其他 | 154,720 | 500,000 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 48,371 | 100,000 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 其他 | 45,494 | 500,000 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年发生额 | 2023年预计额 |
| 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 11,887 | 100,000 |
| 广东省出版进出口有限公司 | 其他 | - | 500,000 |
| 广东威雅光电有限公司 | 配件 | - | 100,000 |
| 广东海阅文化传播有限公司 | 图书 | - | 200,000 |
| 中山市小榄购书中心有限公司 | 图书 | - | 1,200,000 |
| 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 物资印刷 | 13,740,978 | 20,000,000 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 图书 | 5,660 | 250,000 |
3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产 种类 | 2023年发生额 | 2023年预计额 |
| 广东省出版集团有限公司 | 房屋建筑物 | 5,273,039 | 12,000,000 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 4,768,189 | 8,500,000 |
| 广东湾区创业投资有限公司 | 房屋建筑物 | 318,950 | 500,000 |
| 广东新知本置业有限公司 | 房屋建筑物 | 228,706 | 400,000 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 办公设备 | 1,327 | - |
| 广东省出版进出口有限公司 | 房屋建筑物 | - | 1,000,000 |
（三）公司2024年度日常关联交易预计情况
南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属公司）2024年日常关联交易总额预计如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2024年预计额 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费 | 15,000,000 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 8,000,000 |
| 广东威雅光电有限公司 | 光盘 | 5,000,000 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 会议费等 | 2,500,000 |
| 广东省出版集团有限公司 | 其他 | 1,500,000 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2024年预计额 |
| 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 500,000 |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 其他 | 200,000 |
| 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 200,000 |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 其他 | 200,000 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 100,000 |
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2024年预计额 |
| 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 6,000,000 |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 5,000,000 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 1,500,000 |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 2,000,000 |
| 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 600,000 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 其他 | 500,000 |
| 广东省出版进出口有限公司 | 其他 | 500,000 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 其他 | 500,000 |
| 中山市小榄购书中心有限公司 | 图书 | 500,000 |
| 广东海阅文化传播有限公司 | 图书 | 200,000 |
| 广东威雅光电有限公司 | 配件 | 100,000 |
| 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 100,000 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 100,000 |
3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2024年预计额 |
| 广东省出版集团有限公司 | 房屋建筑物 | 12,000,000 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 8,500,000 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2024年预计额 |
| 广东省出版进出口有限公司 | 房屋建筑物 | 1,000,000 |
| 广东湾区创业投资有限公司 | 房屋建筑物 | 500,000 |
| 广东新知本置业有限公司 | 房屋建筑物 | 400,000 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 办公设备 | 50,000 |
二、关联方情况介绍
| 公司名称 | 注册地 | 法人 代表 | 企业 类型 | 注册资本（万元） | 主营业务 主要范围 | 关联关系 |
| 广东省出版集团有限公司 | 广州市 | 谭君铁 | 有限责任公司 | 288,000.00 | 资产经营、管理 | 母公司 |
| 广东省广弘资产经营有限公司 | 广州市 | 陈玉敏 | 有限责任公司 | 177，030.10 | 资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理 | 受同一母公司控制 |
| 广东广弘控股股份有限公司 | 广州市 | 蔡飚 | 股份有限公司 | 58379.03 | 食品及教育 | 受同一母公司控制 |
| 广东岭南美术出版社有限公司 | 广州市 | 刘子如 | 有限责任公司 | 3000.00 | 出版 | 受同一母公司控制 |
| 广东新知本置业有限公司 | 广州市 | 张晖 | 有限责任公司 | 1,000.00 | 绿化服务、房地产中介服务 | 受同一母公司控制 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 广州市 | 刘雄升 | 有限责任公司 | 50.00 | 物业管理 | 受同一母公司控制 |
| 广东威雅光电有限公司 | 广州市 | 张晖 | 有限责任公司 | 4,432.00 | 光盘复制、母盘刻录 | 受同一母公司控制 |
| 广东省出版进出口公司 | 广州市 | 张健 | 有限责任公司 | 1,000.00 | 图书期刊零售、印刷设备进出口 | 受同一母公司控制 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 佛山市 | 范柱声 | 有限责任公司 | 100.00 | 商务信息咨询、物业出版组 | 受同一母公司控制 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 广州市 | 刘雄升 | 有限责任公司 | 5,000.00 | 酒店管理 | 受同一母公司控制 |
| 中山市小榄购书中心有限公司 | 中山市 | 何健伟 | 有限责任公司 | 500.00 | 出版物批发与零售，文体用品销售 | 联营公司 |
| 广东海阅文化传播有限公司 | 广州市 | 李红光 | 其他有限责任公司 | 300.00 | 文化交流活动策划、咨询 | 受同一母公司控制 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 广州市 | 李希希 | 有限责任公司 | 200.00 | 地理信息加工处理;图书出版选题项目的技术咨询 | 受同一母公司控制 |
| 广东湾区创业投资有限公司 | 广州市 | 马强 | 有限责任公司 | 1000.00 | 企业自有资金投资;投资咨询服务;创业投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理 | 受同一母公司控制 |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 广州市 | 曾煜 | 有限责任公司 | 1,286.62 | 出版物出版;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售等 | 受同一母公司控制 |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 广州市 | 曾煜 | 有限责任公司 | 30.00 | 住房租赁;非居住房地产租赁;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作等 | 受同一母公司控制 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2023年度关联交易情况和2024年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月24日