证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[089]

招商局能源运输股份有限公司关于对下属LNG船合资公司增资的关联交易公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

? 交易内容：招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟对公司与中远海运能源运输股份有限公司（简称“中

远海能”）各持股50%的合资公司中国液化天然气运输（控股）有限公司（下称“CLNG”）增资不超过1.1亿美元，用于CLNG中标的卡塔尔能源公司（下称“卡塔尔能源”）LNG运输项目（下称 “卡气二期”）2艘27.1万立方米QC-Max船舶，租期25+5年；

? 本次关联交易涉及金额没有超过本公司最近一期经审计净资产的

5%，增资事项无需提交公司股东大会审议；

? 过去12个月内，公司及控股下属公司向该关联人实际增资0元；

? 本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

本公司于2024年4月29日召开的第七届董事会第八次会议审议

通过了《关于授权向 CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案》，董事会同意授权公司向CLNG按照股权比例增资不超过1.1亿美元，并授权公司管理层根据实际融资情况和造船合同进展，分批注资。

根据上述董事会决议，公司于近日向CLNG进行第一次增资，增资金额3,297.5万美元。

公司董事总经理王永新先生任CLNG董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，CLNG为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司召开董事会审议本议案前，公司四位独立董事召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议同意了上述关联增资事项并同意将此议案提交第七届董事会第八次会议审议。公司召开董事会审议本议案时，董事总经理王永新先生回避表决。非关联董事以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

截至本公告发布之日止，过去12个月内公司及控股的下属公司向同一关联人增资0元。

此项关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

CLNG系公司与中远海能各持股50%的LNG运输专业投资平台。该公司成立于2004年4月15日，已发行股本513,439,178美元。注册地址为香港中环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦26楼2601及2613室。主要从事开发、投资及管理LNG运输项目及提供

船舶管理及咨询服务。

CLNG最近一年及一期主要财务指标

单位：美元

本公司董事总经理王永新先生任CLNG董事长，本公司与CLNG的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的情形。

三、本次关联交易的基本情况

为拓展公司业务，突破发展瓶颈，锁定大客户，通过长约稳定增加公司收益，CLNG中标卡气二期2艘27.1万立方米QC-Max船舶25+5年租期的LNG长期运输项目。项目总投资约7.3亿美元，拟采用70%-75%融资，两家股东的增资金额合计不超过2.2亿美元。公司第七届董事会第八次会议同意授权公司按照股权比例向CLNG增资不超过1.1亿美元。根据项目进展，CLNG已在香港全资设立两家单船公司，两家单船公司已与沪东中华造船（集团）有限公司签署2艘QC-Max的船舶建造协议，并与卡塔尔能源签署了2艘QC-Max船舶25+5年租期的长期期租协议。

近日公司向CLNG进行第一次增资，增资金额3,297.5万美元。

四、定价政策与定价依据

本公司与中远海能将根据项目的进展向CLNG分批次同比例共同增资，双方向CLNG增资金额预计各自不超过1.1亿美元。增资完成后，本公司与中远海能在CLNG的持股比例仍维持各50%不变。本次交易公司遵循公开、公平、公正的原则，出资金额根据项目资金要求测算所得，且由CLNG两家股东按照持股比例同比例增资，符合一般市场惯例。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

CLNG投资该项目符合公司大力发展清洁能源运输业务的公司战略和十四五战略规划，有利于在获得稳定收益的基础上拓展业务，投资该项目不存在损害公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2024年4月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权向 CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案》，公司董事总经理王永新先生任CLNG董事长，CLNG系公司关联方，本议案为关联交易议案。

关联董事王永新先生对该议案回避表决。该项议案表决结果为：

同意票：11票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

公司四位独立董事于董事会前召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，同意了上述增资事项，并同意将此议案提交董事会审议。

3、监事会意见：2024年4月29日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于授权向CLNG增资建造LNG船舶的关联交易议案》。监事会认为：该项关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格参照一般商业条款；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事召开了独立董事专门会议审议并同意该议案并同意提交董事会审议。该项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告日，过去12个月内，公司未与CLNG发生非日常关联交易。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、公司七届第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年12月21日