一、 董事会审计委员会基本情况

2024年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。2024年11月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，曾宪芬先生获委任为公司独立非执行董事。公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，曾宪芬先生获委任为公司第四届董事会审计委员会委员。审计委员会委员简历等具体情况参见公司2024年年度报告中董事基本情况介绍。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司共召开审计委员会4次，具体情况详见下表：

三、 董事会审计委员会履行职责情况

1、 年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

2、 续聘外部审计机构

2024年3月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

3、 套期保值业务

2024年3月，董事会审计委员会审议通过了《关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司开展外汇期货及衍生品套期保值业务，议案提交董事会审议通过。2024年10月，董事会审计委员会审议通过了《关于公司及下属公司2024年度开展原材料期货及衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司开展铜、铅等原材料期货及衍生品套期保值业务，议案提交董事会审议通过。

四、 总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司2024年度审计委员会履职报告》之签署页）

审计委员会委员：宋 玮（主任）

李长爱

曾宪芬

二〇二五年三月二十八日