福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月14日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2025年4月29日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2025年第三次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

二、审议并通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

三、审议并通过了《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

经审慎研究公司董事会决定终止实施2021年A股股票期权激励计划，同时一并终止与本次激励计划配套的公司《2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2025年第二次薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第七届董事会第六次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会二零二五年四月三十日