江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议材料

（股票代码：601860）

2025年8月

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14:30现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381号）

召集人：公司董事会主持人：公司董事长邵辉先生

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、审议各项议案

1.关于不再设立监事会的议案

2.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

3.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

4.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

5.关于股东大会对董事会授权的议案

6.关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

7.关于选举第五届董事会独立董事的议案

四、股东发言或提问

五、集中回答股东提问

六、投票表决、计票

七、宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记。股东发言时应首先介绍姓名（或所代表股东）及持有股份数量等情况。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答问题合计不超过20分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

十、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料目录

议案一关于不再设立监事会的议案 ...... 7

议案二关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 ...... 9

议案三关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ...... 80

议案四关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 88

议案五关于股东大会对董事会授权的议案 ...... 95

议案六关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案 ...... 96

议案七关于选举第五届董事会独立董事的议案 ...... 99

议案一

关于不再设立监事会的议案

各位股东：

为提高公司治理效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、监管制度的相关要求，结合本行实际情况，现就本行不再设立监事会相关事宜提请审议：

一是本行不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规及监管制度规定的监事会职权，监事会下设的各专门委员会同步撤销，现任监事不再担任本行监事，不再设立监事会办公室。

二是本行不再设立监事会后，本行《监事会议事规则》《监事会监督委员会工作细则》《监事会提名与履职考评委员会工作细则》《外部监事工作制度》等监事会相关公司治理文件同步废止。

上述调整自本行股东大会审议通过本议案及《关于修订<江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程>的议案》，且本行收到金融监管机构对修订后的公司章程核准批复后生效。在此之前，本行监事会继续行使法律法规规定的监事会职权。

该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日

议案二关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限

公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、监管规定，结合本行实际，拟对《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容详见详见披露在上海证券交易所网站的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。本次修订后的《公司章程》经本行股东大会审议通过并经金融监管机构核准后生效。

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》作适当且必要的修改，办理《公司章程》修订报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。

该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》修订对

照表

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日附件《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》修订对照表

序号

章程。

财务负责人。

额百分之一以上、百分之五以下的，应当在取得相应股权后十个工作日内向银行业监督管理机构报告。报告的具体要求和程序，由银行业监督管理机构另行规定。本行股东及其关联方、一致行动人的持股比例合并计算。金融产品可以持有本行股份，但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有本行股份合计不得超过本行股份总额的百分之五。

6个月内不得转让或质押其持有的本行股份。本行董事、监事、高级管理人员、持有本行股份5%以上的股东，将其持有的本行股票或其他具有股权性质的证券在买入之日起6个月内卖出，或者在卖出之日起6个月内又买入，由此所得的收益归本行所有，本行董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

照有关规定和程序进入党委。设立二级党委或党总支、党支部，总行部室设立党委办公室、党委组织部、纪律监督室等党委下属部门，按照不低于1%比例配备党务工作人员。按照工资总额的1%计提党务活动经费，保障党组织各项工作开展。

行监督责任；

(五)加强基层党组织和党员队伍建设，授权二级党委行使发展党员，推动基层党组织创新和阵地建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，增强基层党组织组织力。

理意见。

（八）对关系本行改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。具体包括：对本行章程及重要规章制度研究提出指导性意见；对董事会议事规则、行长办公会议事规则研究提出指导性意见，研究本行内部组织架构、经营管理流程、岗位设置以及人员编制的重大原则问题；本行发展战略和中长期发展战略、本行生产经营方针、

表决权；

（二）超出部分股份不具有本章程规定的董事、监事候选人提名权。

务。

益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

本行股东应当使用自有资金入股，确保资金来源合法，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；

（三）按规定以所持股份为限对本行债务承担责任；

（四）除法律法规、本行章程、本行关于股权管理的内部规定规定的情况外不得退股；

（五）本行法人股东应及时、真实、完整地向本行董事会报告其关联关系及其参股其他企业的情况；

（六）维护本行的利益和信誉，支持本行合法开展各项业务；

（七）服从和履行股东大会决议；

（八）股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生变化的，相关股东应当按照法律法规及监管规定，及时将变更情况书面告知本行；

（九）本行法人股东中，如发生法定代表人、公司名称、注册地址、业务范围等重大事项变更，以及公司发生合并、分立，被采取责令停业整顿、指定托管、接管、撤销等措施，或者进入解散、清算、破产程序的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知本行；

信义务，根据法律法规和监管要求，如实向本行告知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人、投资其他金融机构情况等信息，确保提交的股东资格资料真实、完整、有效。应当及时、真实、完整地向本行董事会书面报告与其他股东的关联关系及其参股其他商业银行的情况并承诺当关联关系发生变化时及时向董事会报告，对于存在虚假陈述、滥用股东权利或者其他损害本行利益行为的股东，银行业监督管理机构可以限制或禁止本行与其开展关联交易，限制其持有本行股权的限额、股权质押比例等，并可限制其股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；

（十一）根据法律法规和监管要求，充分披露相关信息，接受社会监督；

（十二）在转让所持本行股份时，应当告知受让方需要符合法律法规和银行业监督管理机构规定的条件，股东转让、质押其持有的本行股份，或者与本行开展关联交易的，应当遵守法律法规及监管规定，不得损害其他股东和银行保险机构利益；

讼、仲裁、被司法机关等采取法律强制措施、被质押或者解质押的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知本行；

（十四）遵守本行关于持股比例的规定，不得委托他人或者接受他人委托持有本行股份并配合本行的股权管理工作；

（十五）遵守法律法规和监管机构关于关联交易的规定，不得与本行进行不当关联交易，不得利用其对本行经营管理的影响力获取不正当利益；

（十六）在本行发生重大风险事件或重大违法违规行为被银行业监督管理机构采取风险处置或接管等措施时，配合开展风险处置等工作；

（十七）应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；

（十八）股东特别是主要股东应当支持本行董事会制定合理的资本规划，使本行的资本持续满足监管要求。当本行资本不能满足监管要求时，股东应支持董事会制定的资本补充计划，使资本充足率在限期内达到监管要求，并通过增加核心资本等方式补充资本，主要股东不得阻碍其他股东对本行补充资本或合格的新股东进入；

排对本行支农支小的服务宗旨予以支持，且按监管规定做出相应的承诺，本行将对股东的承诺落实情况进行评估，对于股东未落实承诺，甚至导致严重偏离支农支小定位的，限制其权利；

（二十）本行股东及其控股股东、实际控制人不得谋取不当利益，不得滥用股东权利干预或利用影响力干预董事会、高级管理人员根据章程享有的决策权和管理权，不得越过董事会和高级管理层直接干预本行的经营管理，进行利益输送，或以其他方式损害存款人、本行和其他利益相关者的合法权益；

（二十一）根据国家法律、法规、行政规章、本行章程及其他有关股东及股权管理的规定应承担的其他义务。此外，本行主要股东还需承担如下义务：

（一）入股本行时，应当书面承诺遵守法律法规、监管规定和本行章程，并就入股本行的目的作出说明；

（二）向本行逐层说明其股权结构直至实际控制人、最终受益人，以及其与其他股东之间的关联关系及一致行动关系并按照本行的要求报告相关信息；

（三）自取得股权之日起五年内不得转让所持本行股份，法律法规及银行业监督管理机构规定的特殊情形除

外；

（四）本行大股东应当注重长期投资和价值投资，不得以投机套现为目的；应当维护本行股权结构的相对稳定，股权限制转让期限内不得转让或者变相转让所持股权，司法裁定、行政划拨或银行业监督管理机构责令转让的除外；

（五）本行大股东应当通过公司治理程序正当行使股东权利，严禁违规对本行进行不正当干预或限制；

（六）本行大股东可以委托代理人参加股东大会，但代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员。本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东大会；

（七）本行大股东应当审慎行使对董事的提名权，确保提名人选符合监管规定并依法加强对其提名的董事和监事的履职监督，对不能有效履职的人员应当按照法律法规、本行章程规定和监管要求及时进行调整；

（八）本行大股东应当遵守法律法规和银行业监督管理机构关于关联交易的规定，确保与本行之间的交易透明公允。严禁大股东与本行进行不当关联交易，或利用对本行的影响力获取不当利益。

的利益，应遵循法律法规及银行业监督管理机构关于商业银行股权质押的相关规定：

（二）本行股东以本行股份为本人或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，并事先告知本行董事会或其授权机构。董事会办公室负责承担本行股权质押信息的收集、整理和报送等日常工作。拥有本行董事或监事席位的股东，或者直接、间接、共同持有或控制本行2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前须向本行董事会申请备案，说明出质原因、数额、期限、质押权人等情况。凡董事会认定对本行股权稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的，应不予同意。在董事会审议相关事项时，由拟出质股东委派的董事应当回避。

(十六)由董事会制定或修改股东大会议事规则，并提交股东大会审议、批准后进行实施；

(十七)审议、批准董事会、监事会议事规则；

(十八)审议本行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过本行最近一期经审计总资产30%的事项；

(十九)审议本行的年度报告；

(二十)根据本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形，审议、批准收购本行股份方案；

(二十一)审议法律、行政法规、部门规章和本行章程规定的应由股东大会决定的其他事项。本行股东大会、董事会违反审批权限、审议程序的，应当依法承担相应的法律责任。本行下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一)本行及本行控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

(二)本行的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计

净资产10%的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(六)对关联方提供的担保。上述对外担保指除保函等日常经营业务性质以外的由本行为第三方出具的需承担风险的担保行为。

议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。当全部外部监事一致同意时，有权书面提议监事会向董事会提请召开临时股东大会，监事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意向董事会提请召开临时股东大会的书面反馈意见。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有本行10%以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。

单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

（七）代理投票授权委托书的送达截止时间和送达地点；

（八）发出会议通知的时间。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

回避情形的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代表的，股东大会可将有关议案的表决结果就关联关系身份存在争议股东或股东代表参加或不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会办公室提请有关部门裁定关联关系后确定最后表决结果。

中所涉及的本行、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

规定应当以特别决议通过以外的其他事项。下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）本行增加或减少注册资本；

（二）本行的合并、分拆、分立、变更组织形式、解散和清算；

（三）本行章程的修改；

（四）股权激励计划；

（五）发行本行债券或上市；

（六）本行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过本行最近一期经审计总资产的30%；

（七）罢免独立董事；

（八）法律、行政法规或本行章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对本行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任，但兼任行长或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过本行董事总数的1/2。本行设独立董事，独立董事的人数不少于董事总人数的1/3，本行独立董事中至少包括一名会计师专业人士。本行不设职工代表董事。本行根据金融服务宗旨，注重选聘具有“三农”和小微企业业务背景的董事。

除其职务。存在《公司法》、《商业银行法》等法律法规或监管要求规定的不得担任董事的其他情形，或被银行业监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除禁入的人员，不得担任本行的董事。

经董事会审议通过后，以书面提案方式向股东会提出董事候选人；

（三）董事候选人应当在股东会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务；

（四）董事会应在股东会召开前依照法律法规和本行章程规定向股东披露董事候选人详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

（五）股东会对每位董事候选人逐一进行表决；

（六）遇有临时增补董事，由董事会薪酬与提名委员会或符合提名条件的股东提出并提交董事会审议，股东会予以选举或更换。本行职工董事由职工代表大会民主选举产生、罢免，无需提交股东会审议。

（四）不得挪用本行资金；

（五）未经股东大会批准，不得接受与本行交易有关的佣金；

（六）不得将本行资产以其个人名义或其他个人名义开立账户储存；

（七）不得以本行资产为本行的股东或其他个人债务提供担保；

（八）不得以任何其他方式恶意损害本行利益；

（九）按时参加董事会会议，对董事会审议事项进行充分审查，独立、专业、客观地发表意见，在审慎判断的基础上独立作出表决；

（十）对董事会决议承担责任；

（十一）对高级管理层执行股东大会、董事会决议情况进行监督；

（十二）积极参加本行和监管机构等组织的培训，了解董事的权利和义务，熟悉有关法律法规及监管规定，持续具备履行职责所需的专业知识和能力；

（十三）执行高标准的职业道德准则，并考虑利益相关者的合法权益；

（十四）遵守法律法规、监管规定和本行章程。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与本行订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（二）项规定。

本章程规定的其他勤勉义务。

董事因丧失独立性或不符合任职条件而辞职或被罢免的除外）。如本行正在进行重大风险处置，董事未经监管机构批准不得辞职。董事任期届满，或董事会人数低于公司法规定的最低人数或本章程规定人数的三分之二时，本行及时启动董事选举程序，召开股东会或职工代表大会选举董事。

（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第四项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。

（三）法律、法规规定不适合继续担任独立董事的其他情形。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，视为不履行职责，本行应当在三个月内召开股东大会罢免其职务并选举新的独立董事。

等基本管理制度，并监督制度和政策执行情况，本行董事会对银行风险管理承担最终责任；

(七)制定资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；

(八)在股东大会授权范围内，决定本行除日常经营业务以外的对外投资、收购出售资产、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理、对外捐赠、对外担保等重大事项；

(九)审议批准本行合规风险政策，听取合规风险管理报告，对本行合规风险管理的有效性做出评价；

(十)制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

(十一)制定本行增加或者减少注册资本方案，制订发行本行债券或者其他证券的方案；

(十二)向股东大会提请聘请或更换年度审计机构；

(十三)负责本行信息披露事项，审议本行年度报告，并对本行的会计和财务报告体系的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；

(十四)审议批准董事会各委员会提出的议案；

(十五)监督高级管理层的履职情况，听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；

(十六)制订本行的合并、分立、变更组

织形式、解散和清算等方案；

(十七)制订本行章程的修改方案，制订股东大会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会工作规则；

(十八)定期评估并完善本行的公司治理状况；

(十九)由董事会或其授权机构审批本行股份的转让、赠予和继承；

(二十)审议批准除应提交股东大会审议通过的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案、关联交易、重大财务事项等重大事项，在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(二十一)制订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(二十二)制订本行有关董事报酬和津贴的方案，提交股东大会审议批准；

(二十三)通报银行业监督管理机构对本行的监管意见，审议本行执行整改情况报告；

(二十四)维护存款人和其他利益相关者合法权益；

(二十五)建立商业银行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制等；

(二十六)制定董事会自身和高级管理层应当遵循的职业规范与价值准则；

(二十七)负责股权管理事务，承担股权事务管理最终责任；

(二十八)根据本章程第二十三条第

(三)、(五)、(六)项情形收购本行股份的事项；

(二十九)制定本行关于支农支小发展的战略及工作方案，监督高级管理层对支农支小发展战略的落实情况；

(三十)法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

（含）的股权投资或者连续的12个月内对同一投资对象的累计投资额大于本行最近一期经审计的所有者权益5%（含）的股权投资，由董事会审议通过后，报股东会批准。

（二）审议决定本行年度投资计划内单笔金额在5000万元（含）以上，本行最近一期经审计的所有者权益（净资产）5%（不含）以下的固定资产投资项目；单笔金额在本行最近一期经审计的所有者权益5%（含）以上的，或者在连续的12个月内与同一交易对象的累计交易金额在本行最近一期经审计的所有者权益（净资产）5%（含）以上的固定资产投资项目，由董事会审议通过后，报股东会批准。

（三）审议决定年度计划内金融资产投资，但不得超过监管部门规定的资金业务红线。

（四）审议决定单笔2000万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置。

（五）审议决定本行单笔对外捐赠、赞助50万元（含）以上事项，审议决定控股企业对外捐赠、赞助事项（不得超过50万元）。

（六）审议决定本行（及控股企业）单笔（单户）金额在2亿元（含）以上及涉及不良贷款单批次批量转让处置（本金）金额5亿元（含）以上、

本行最近一期经审计的所有者权益（净资产）10%（不含）以下的资产处置和损失核销（本金）事项；单笔（单户）或单批金额在本行最近一期经审计的所有者权益10%（含）以上的资产处置、损失核销（本金）和不良贷款（本金）转让事项，由董事会审议通过后，报股东会批准。资产处置主要指固定资产、无形资产及股权等法人财产，金融资产、不良资产（如不良贷款、抵债资产等）处置参照执行。

（七）审议决定本行重大会计政策调整、会计估计变更和重大会计差错更正。

（八）审议批准本行年度审计计划和重要审计报告，定期听取内部审计工作全面汇报。董事会决策本行重大问题，应事先听取党委的意见。

（三）2名以上独立董事提议时；

（四）监事会提议时；

（五）全体外部监事提议时；

（六）董事长认为必要时；

（七）行长提议时；

（八）银行业监督管理机构要求召开时；

（九）法律、行政法规、规章和本行章程规定的其他情形。

务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事会应当通知监事会派员列席董事会会议。

利益；

（三）利用外部监事地位谋取私利；

（四）在监督检查中应当发现问题而未能发现或发现问题隐瞒不报，导致银行重大损失的；

（五）监管机构认定的其他严重失职行为。

（八）对全行薪酬管理制度的实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；

（九）对董事的选聘程序进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议，当董事、高级管理人员的行为损害本行的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或有关主管机关报告；

（十）监督本行董事会、高级管理层关于支农支小发展战略的制定、落实及推进情况，必要时可向股东大会汇报；

（十一）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》或本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（十二）向股东大会提出提案；

（十三）对董事、高级管理人员进行离任审计、专项审计，监事可以列席董事会会议、董事会专门委员会会议、高级管理层会议，并有权对会议决议事项提出质询或建议；

（十四）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十五）发现本行经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由本行承担；

（十六）根据监事长或者全体监事的1/3以上的提名，决定监事会专门委员会委员名单及各专门委员会主任委员名单；

（十七）定期与银行业监督管理机构沟通商业银行情况等；

（十八）对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；

（十九）其他法律、行政法规、规章及本章程规定或股东大会授予的其他职权。本行研究“三重一大”事项应当事先与监事会沟通。

提名与履职考评委员会，并制定各委员会的议事规则和工作职责。各专门委员会由不少于三名监事组成，同一监事可以同时在不同委员会任职。各专门委员会分别设主任委员一名，由外部监事担任，负责召集各专门委员会的活动。

场中造成恶劣影响时；

（六）本行、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（七）本行、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；

（八）监管部门要求召开时；

（九）本行章程规定的其他情形。

知或者当面口头通知，但召集人应当在会议上作出说明。

关联交易控制委员会、薪酬与提名委员会的成员。各专门委员会委员、主任委员由董事会决定。董事会拟决议的相关事项可以先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见，并向董事会报告。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。

和财务、审计、合规部门以及总行营业部负责人；

(八)决定聘任或者解聘除应由股东大会、董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定本行职工的聘用和解聘；

(九)授权高级管理层成员、内部各职能部门及分支机构负责人从事经营管理活动；

(十)提议召开董事会临时会议；

(十一)决定除应由股东大会、董事会决定以外的本行管理人员和员工的工资、福利、奖惩事项；

(十二)资产处置事项且当年累计总额不超过本行净资产5%的权限；

(十三)在本行发生挤兑等重大突发事件时，采取紧急措施，并立即向银行业监督管理机构等有关部门和董事会、监事会报告；

(十四)负责制定全行各部门管理人员和业务人员的职业规范，明确具体的问责条款，建立相应处理机制；

(十五)法律、行政法规、规章及本行章程规定，或董事会授予的其他职权。副行长协助行长工作，在行长不能履行职权时，由董事会指定副行长代为行使职权。

根据本行的“三重一大”决策制度，下列“三重一大”事项由行长办公会审议并决策：

（一）研究贯彻落实本行党委和董事会决定、决议和部署的工作安排。

（二）拟订本行年度投资计划和拟提交董事会审议的项目投资方案。

（三）研究决定本行经董事会审批同意的年度投资计划和项目预算内费用的审批：包括但不限于年度投资计划内单笔金额在5000万元（不含）以内100万元（含）以上固定资产投资项目（含固定资产、无形资产购置，自建自用以及以持有物业为目的的房地产项目的方案），以及单笔2000万元（不含）以内100万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置。根据董事会授权执行预算外单笔费用的审批。

（四）根据董事会授权在合法合规前提下的同业往来审批权，包括但不限于银行间拆借、同业存放（存放同业）、债券现券交易、债券回购、票据转贴现、信贷资产买卖、各类收益权及资产管理计划等。

（五）根据董事会授权及年度投资计划内，在合法合规且符合监管要求前提下的投资、交易（不含股权性投资）审批权，包括但不限于国债、金融债、企业债、理财产品、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、

资产证券化产品、央行票据、交易所上市的其他相关债券等各项债券类业务。

（六）拟订本行年度经营计划方案。

（七）拟订本行对外借贷、融资、担保计划并提交董事会审议。

（八）研究决定本行单笔50万元以下的对外捐赠、赞助事项。

（九）拟订本行人员编制调整、设置方案及基本管理制度，研究制定具体经营管理规定。

（十）拟订本行战略规划草案并向党委会、董事会提出战略规划建议。

（十一）按照财政部、省财政厅等上级部门要求和行业薪酬管理制度要求，拟订本行薪酬调整方案并按规定提请党委会、董事会或职代会审议。

（十二）拟订本行资产调整、产权转让、重要资产的质押、拍卖等事项并提交董事会审议。

（十三）审议决定本行（及控股企业）单笔（单户）金额在2亿元（不含）以内、涉及不良贷款单批次批量转让处置（本金）金额5亿元（不含）以内，以及董事会授权范围内的资产处置和损失核销（本金）事项。资产处置主要指固定资产、无形资产及股权等法人财产，金融资产、不良资产（如不良贷款、抵债资产等）处置参照执行。

（十四）拟订本行网点新设、迁址、

租赁等方案。审议决定金额20万元（含）以上的本行自有闲置房产对外出租事项。

（十五）其他应由行长办公会审议和决定的重要事项。

持续、稳定的回报机制。

（二）本行董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（三）董事会在综合考虑本行所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原则如下：

1、本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指：本行未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过本行最近一期经审计总资产的30%。

（四）本行可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其

他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害本行持续经营能力。在满足现金分红条件的情况下，本行应当采取现金方式分配利润，原则上在上市后三年内每年度进行一次现金分红，本行董事会可以根据本行盈利及资金需求情况提议本行进行中期现金分红。

（五）本行应保持利润分配政策的连续性与稳定性，上市后最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的10%。

（六）股东分红回报规划的决策机制

1、本行至少每三年对已实施的股东分红回报规划的执行情况进行一次评估。根据有关法律法规以及本行经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，必要时对本行实施中的利润分配政策作出相应的修改，并调整制定新的股东分红回报规划。股东分红回报规划调整后，需提交股东大会审议表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、本行董事会应根据经营发展需要，充分考虑本行盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经本行股

东大会表决通过后实施。具体如下：

（1）本行董事会应根据生产经营状况，充分考虑紫金农商银行盈利规模、现金流量状况、未来业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补情况等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划;

（2）本行董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；本行监事会应当对本行利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；

（3）本行利润分配方案需提交本行股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；

（4）本行股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

部审计的独立性和有效性承担最终责任。本行监事会对内部审计工作进行指导和监督，有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

额不足百分之五但对本行经营管理有重大影响的股东。“重大影响”，包括但不限于向本行提名或派出董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响本行财务和经营管理决策以及监管机构认定的其他情形。

(三)大股东，是指持有本行10%以上股份的股东或实际持有本行股权最多，且持股比例不低于5%的股东(含持股数量相同的股东)。股东及其关联方、一致行动人持股比例合计符合该等要求的，相关股东均视为大股东进行管理。

(四)实际控制人，是指虽不是本行的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配本行行为的人。

(五)关联关系，是指本行控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致本行利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。

会、行长办公会、职工代表大会决定的事项；重要人事任免事项，是指本行干部管理权限范围内各级干部的职务调整事项；重大项目安排事项，是指对本行资产规模、资本结构、资源配置、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排；大额度资金运作事项，是指超过规定限额的资金调动和使用。

议案三关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限

公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》修订情况，结合本行实际，拟对《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，并更名为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》（简称《股东会议事规则》），具体修订内容详见附件。本次修订后

的《股东会议事规则》与修订后的《公司章程》同时生效。

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《股东会议事规则》作适当且必要的修改。

该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事

规则》修订对照表

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日附件

《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会

议事规则》修订对照表

序号

因特殊情况需延期召开的，应当及时向本行所在地监管机构和证券交易所报告，说明延期召开的事由并公告。有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会

做出董事会决议后的

日内发出召开临时股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。

行章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，单独或者合计持有本行10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有本行10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向本行所在地中国证监会派出机构及证券交易所提交有关证明材料。

表决并做出决议。

行职务。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

议案四

关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公

司董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范本行董事会运作，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》修订情况，结合本行实际，本行拟对《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）进行修订，具体修订内容详见附件。本次修订后的《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》同时

生效。

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对董事会议事规则作适当且必要的修改。

该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规

则》修订对照表

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日附件《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

序号

的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本行章程规定的其他情形。

的相关信息和数据；(二)通讯表决应当采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只作出一次表决；(三)通讯表决应当确有必要，通讯表决议案应当说明采取通讯表决的理由及其符合本行章程的规定。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定的有效时限内未表决的董事，视为未出席会议；董事会会议采取通讯表决方式的，应当说明理由。

限；

(五)委托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

议案五

关于股东大会对董事会授权的议案

各位股东：

为优化资源配置，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章以及本行《章程》等有关规定，本行股东大会对董事会授权的部分条款进行了修订，具体修订如下：

将原条款“根据行长的提名，聘任或解聘本行副行长、行长

(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；

(七)与会董事认为应当记载的其他事项。

助理、风险总监、财务总监、合规总监，并决定其报酬事项和奖惩事项”修订为“根据行长的提名，聘任或解聘本行副行长、财务负责人、首席合规官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”；将原条款“本授权方案有效期自股东大会通过之日起至下次重新授权日止”修订为“本授权方案自股东大会通过之日起生效，有效期限一年”。

该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日议案六关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事

的议案

各位股东：

鉴于本行第四届董事会任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》、本行《章程》和其他有关法律法规的规定，经本行董事会薪酬与提名委员会审查，并经第四届

董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，本行第五届董事会执行董事和非执行董事候选人名单如下：

执行董事候选人：邵辉、阙正和。非执行董事候选人：孙隽、申林、杨玉虹、侯军。该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

阙正和先生、杨玉虹女士的董事任职资格尚需报送金融监管机构核准。

附件：第五届董事会执行董事和非执行董事候选人简历

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日附件

第五届董事会执行董事和非执行董事候选人简历邵辉，男，1971年6月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，工程师，高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作），江苏锡州农村商业银行党委委员、副行长，无锡农村商业银行副行长、行长、党委副书记、党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事长。

阙正和，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历，硕士

学位，经济师。曾任泗阳联社资金营运股副股长、资金营运部总经理兼裴圩支行行长，泗阳农村合作银行信贷管理部总经理，洪泽县农村信用合作联社副主任，江苏省农村信用社联合社业务管理处主任科员、业务发展部高级经理、业务管理部副总经理、业务管理部总经理。现任江苏农商联合银行业务管理部（普惠金融部）总经理，本行党委副书记。

孙隽，1980年3月出生，中国国籍，研究生学历。曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，南京证券股份有限公司董事，南京金融发展促进会副会长，本行董事。

申林，男，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员、主管、科长，江苏省国信集团财务部经理，苏晋朔州煤矸石发电有限公司总会计师、党委委员，江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理，江苏省新能源开发股份有限公司董事，江苏省房地产投资有限责任公司董事，江苏省投资管理有限责任公司董事，江苏国信股份有限公司监事，本行董事。

杨玉虹，女，1972年6月出生，中国国籍，大学学历，高级

会计师。曾任江苏省国防科学技术工业办公室科员，江苏省国防工业资产管理有限公司正科，江苏省丝绸集团有限公司资产财务部投资科科长，江苏苏豪投资集团有限公司综合管理部副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司投资部副总经理、投资发展部总经理，江苏苏豪投资集团有限公司总经理、董事、党总支副书记兼组织委员。现任江苏苏豪投资集团有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

侯军，男，1963年10月出生，中国国籍，MBA硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理，南京飞元实业有限公司执行董事，弘成租赁集团有限公司董事长、总经理，南京鑫浩投资管理有限公司执行董事，南京立芙购通讯设备有限公司董事长，南京市工商业联合会副主席，德国江苏总商会会长，本行董事。议案七

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于本行第四届董事会任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》、本行《章程》和其他有关法律法规的规定，经本行董事会薪酬与提名委员会审查，并经第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，本行第五届董事

会独立董事候选人名单如下：

刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀。该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

候选独立董事相关信息已报上交所备案，备案状态为无异议通过。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件

第五届董事会独立董事候选人简历

刘志友，男，1962年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏银行学校暨南京金融高等专科学校助教、讲师、副教授、金融系副主任、主任，南京审计学院暨南京审计大学副教授、教授、金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长、机关党委书记。现任云南陆良农村商业银行独立董事，本行独立

董事。

周芬，女，1981年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管，弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院从事博士后研究工作，江苏长江商业银行股份有限公司董事，亚普汽车部件股份有限公司独立董事，安记食品股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院副教授，上海电气风电集团股份有限公司独立董事，本行独立董事。

程乃胜，男，1963年2月出生，中国国籍，博士研究生学历、法学博士，兼职律师。曾任安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院副院长，南京审计大学法学院院长、学校教务委员会主任，现任南京审计大学二级教授、南京审计大学审计法研究中心主任，安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，本行独立董事。

岑赫，男，1968年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，高级经济师。曾任国营北京市农场管理局所属公司会计、财务科长，通海建设有限公司财务总监，北京三元食品股份有限公司财务总监，北京汽车制造厂有限公司财务顾问。现任北京振兴联合会计师事务所主任会计师，广西册联商贸有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司外部监事，本行独立董事。

张龙耀，男，1985年1月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长，江

苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、教授，江苏兴化农村商业银行独立董事，本行独立董事。