601858证券简称：中国科传公告编号：

2025-013

中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?每股分配比例：每

股派发现金红利

2.74元（含税）。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,373,320,051.52元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.74元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利216,597,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日