成都银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3

号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席3人，董事何维忠、郭令海、乔丽媛、王立新、游

祖刚、王涛、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰因公务未出席；

2、公司在任监事7人，出席3人，监事韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬因公务未出席；

3、 公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于发行绿色金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：卢勇、刘皓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都银行股份有限公司2021年10月9日