成都银行(601838)_公司公告_成都银行：成都银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告_公司公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2021-026

成都银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,188,512,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.5858

现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席7人，董事郭令海、杨钒、乔丽媛、王立新、甘犁、邵赤平、樊斌因公务未出席；

2、公司在任监事7人，出席3人，监事韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬因公务未出席；

3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,188,250,689	99.9880	11,000	0.0005	250,800	0.0115

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,188,250,689	99.9880	11,000	0.0005	250,800	0.0115

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,145,016,612	98.0125	43,160,525	1.9721	335,352	0.0154

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,188,500,789	99.9994	11,000	0.0005	700	0.0001

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	524,789,810	99.6653	11,000	0.0020	1,751,000	0.3327

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,184,599,826	99.8212	2,111,863	0.0964	1,800,800	0.0824

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.议案名称：关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

8.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,053,566,689	93.8339	41,800	0.0019	134,904,000	6.1642

10、议案名称：关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄

即期回报及填补措施的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	2,186,919,989	99.9272	1,591,800	0.0727	700	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,739,989	99.9190	1,771,800	0.0809	700	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,186,720,689	99.9181	41,800	0.0019	1,750,000	0.0800

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,174,883,592	99.3772	12,078,197	0.5518	1,550,700	0.0710

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,581,960,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	418,502,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	188,037,716	99.9937	11,000	0.0058	700	0.0005
其中:市值50万以下普通股股东	84,310,727	99.9861	11,000	0.0130	700	0.0009
市值50万以上普通股股东	103,726,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于成都银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	605,941,610	99.9980	11,000	0.0018	700	0.0002

5	关于成都银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	524,391,310	99.7030	11,000	0.0020	1,551,000	0.2950
6	关于成都银行股份有限公司聘请2021年度会计师事务所的议案	602,040,647	99.3542	2,111,863	0.3485	1,800,800	0.2973
7	关于成都银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.01	发行证券的种类	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.02	发行规模	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.03	债券票面金额及发行价格	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.04	债券期限	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.05	债券利率	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.06	付息期限及方式	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.07	转股期限	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.08	转股价格的确定及其调整	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.09	转股价格向下修正条款	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.10	转股数量的确	604,3	99.7372	41,80	0.0068	1,550,	0.2560

	定方式	61,210		0		300
8.11	转股年度有关股利的归属	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.12	赎回条款	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.13	回售条款	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.14	发行方式及发行对象	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.15	向原股东配售的安排	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.16	可转债持有人及可转债持有人会议	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.17	募集资金用途	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.18	担保事项	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.19	决议有效期	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
9	关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	471,007,510	77.7300	41,800	0.0068	134,904,000	22.2632
10	关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
11	关于成都银行	604,3	99.7373	41,80	0.0068	1,550,	0.2559

	股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	61,510		0		000
13	关于成都银行股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	604,180,810	99.7074	1,771,800	0.2923	700	0.0003
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量（股）
1	成都交子金融控股集团有限公司	公司持股5%以上股东	722,450,100
2	Hong Leong Bank Berhad	公司持股5%以上股东	650,000,000
3	成都工投资产经营有限公司	公司持股5%以上股东	209,510,579
4	新华文轩出版传媒股份有限公司	公司关联自然人担任董事和高级管理人员的企业	80,000,000

（3）第8项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：李瑾、滕达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都银行股份有限公司

2021年5月29日

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