2020年7月14日，成都银行股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第六届董事会第五十二次（临时）会议，同意董事会

进行换届选举，并提名王晖、何维忠、郭令海、杨钒、乔丽媛、

王立新、董晖、游祖刚、王涛、李爱兰、甘犁、邵赤平、宋朝学、

樊斌、陈存泰等15名董事为公司第七届董事会董事候选人，其

中甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰为独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》

以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《成都银行股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为

公司的独立董事，在审阅公司第六届董事会第五十二次（临时）

会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，

发表如下独立意见：

一、第七届董事会董事候选人的提名符合法律法规和《公司

章程》的有关规定，提名程序合法有效；

二、公司董事会审议通过的《关于成都银行股份有限公司董

事会换届选举的议案》，审议程序合法有效；

三、第七届董事会董事候选人均具备法律法规规定的任职资

格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，不存在《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保

监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《上市公司章程指引》

《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、

规范性文件、监管规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事、

独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者

且禁入尚未解除的情形。

四、同意提名王晖、何维忠、郭令海、杨钒、乔丽媛、王立

新、董晖、游祖刚、王涛、李爱兰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊

斌、陈存泰为公司第七届董事会董事候选人；并同意将前述15

名董事候选人提请公司2020年第二次临时股东大会选举。

独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、梁建熙

2020年7月14日