四十八次会议相关事项的事前认可声明

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第四十八次会议审议的《关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司关联交易的议案》《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现发表书面意见如下：

一、对《关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可声明

公司基于正常经营业务开展需要，对2020年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，所涉及的交易内容属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将《关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议，关联董事何维忠先生、郭令海先生、游祖刚先生、杨蓉女士应按规定回避表决。

二、对《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司关联交易的议案》的事前认可声明

本议案所涉及关联交易是基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司关联交易的议案》提交董事会审议，董事杨蓉女士与本议案存在关联关系，应按规定回避表决。

三、对《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》的事前认可声明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，并同意将《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌

2020年4月17日