成都银行股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年4月21日。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于独立董事2019年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于外部监事2019年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

涉及本议案的外部监事刘守民先生、韩子荣先生、杨明先生回避表决。

三、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会2020年4月22日