成都银行股份有限公司关于向武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

为落实党中央、国务院决策部署，积极响应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，践行社会责任，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）通过武汉市慈善总会向武汉市捐赠1000万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控、肺炎病情救治和医护人员保护等工作。

2020年1月28日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了本次捐赠事项。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠的资金来源为自有资金，对公司当期及未来业绩不构成重大影响，亦不对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会2020年2月3日