成都银行股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

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成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四十三次会议的通知，会议于2019年12月27日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事14名，现场出席董事9名，电话连线出席董事2名，董事苗伟先生委托董事韩雪松先生代为出席会议并行使表决权，董事王立新先生委托董事游祖刚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事樊斌先生委托独立董事宋朝学先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。游祖刚先生、邵赤平先生与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

会议还听取了《关于2019年经营情况的报告》《关于四川银保监局2019年风险管理及内控有效性现场检查情况的汇报》等报告。特此公告。

成都银行股份有限公司董事会2019年12月30日