证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-026可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,470,683,253 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.7802 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，董事董晖先生未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,470,267,592 | 99.9831 | 5,300 | 0.0002 | 410,361 | 0.0167 |
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,470,267,592 | 99.9831 | 5,300 | 0.0002 | 410,361 | 0.0167 |
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,467,713,854 | 99.8798 | 2,559,035 | 0.1035 | 410,364 | 0.0167 |
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 2,470,430,953 | 99.9897 | 2,300 | 0.0000 | 250,000 | 0.0103 |
5、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,464,437,911 | 99.7472 | 3,479,081 | 0.1408 | 2,766,261 | 0.1120 |
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,326,303,294 | 99.8302 | 5,300 | 0.0003 | 2,250,000 | 0.1695 |
7、 议案名称：关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其他股东股份
将其改建为雅安分行的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,441,712,891 | 98.8274 | 19,711,886 | 0.7978 | 9,258,476 | 0.3748 |
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,434,400,894 | 98.5314 | 是 |
| 8.02 | 选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,444,153,670 | 98.9262 | 是 |
| 8.03 | 选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,421,300,668 | 98.0012 | 是 |
| 8.04 | 选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,433,980,424 | 98.5144 | 是 |
| 8.05 | 选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,430,142,546 | 98.3591 | 是 |
| 8.06 | 选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,437,268,123 | 98.6475 | 是 |
| 8.07 | 选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,419,694,958 | 97.9362 | 是 |
| 8.08 | 选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 2,436,389,336 | 98.6119 | 是 |
9.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事 | 2,464,615,616 | 99.7544 | 是 |
| 9.02 | 选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事 | 2,466,852,083 | 99.8449 | 是 |
| 9.03 | 选举顾培东先生为本公司第八届董事会独立董事 | 2,466,851,483 | 99.8449 | 是 |
| 9.04 | 选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事 | 2,466,860,983 | 99.8452 | 是 |
| 9.05 | 选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事 | 2,466,089,996 | 99.8140 | 是 |
10.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监事 | 2,467,498,768 | 99.8711 | 是 |
| 10.02 | 选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部监事 | 2,460,834,453 | 99.6013 | 是 |
此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《成都银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,759,192,832 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 292,146,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 419,091,623 | 99.9398 | 2,300 | 0.0005 | 250,000 | 0.0597 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 113,818,236 | 99.9979 | 2,300 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 305,273,387 | 99.9181 | 0 | 0.0000 | 250,000 | 0.0819 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案 | 710,785,121 | 99.9996 | 2,300 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案 | 704,792,079 | 99.1565 | 3,479,081 | 0.4894 | 2,516,261 | 0.3541 |
| 6 | 关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 | 572,389,621 | 99.6508 | 5,300 | 0.0009 | 2,000,000 | 0.3483 |
| 8.01 | 选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 674,505,062 | 94.8954 | ||||
| 8.02 | 选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 684,257,838 | 96.2675 | ||||
| 8.03 | 选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 660,404,836 | 92.9117 | ||||
| 8.04 | 选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 674,084,592 | 94.8363 | ||||
| 8.05 | 选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 670,496,714 | 94.3315 | ||||
| 8.06 | 选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 677,622,291 | 95.3340 | ||||
| 8.07 | 选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 660,049,126 | 92.8616 | ||||
| 8.08 | 选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事 | 676,743,504 | 95.2103 | ||||
| 9.01 | 选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事 | 704,419,784 | 99.1041 | ||||
| 9.02 | 选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事 | 707,106,251 | 99.4820 | ||||
| 9.03 | 选举顾培东先 | 707,0 | 99.4679 |
| 生为本公司第八届董事会独立董事 | 05,651 | ||||||
| 9.04 | 选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事 | 707,015,151 | 99.4692 | ||||
| 9.05 | 选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事 | 706,244,164 | 99.3608 | ||||
| 10.01 | 选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监事 | 707,602,936 | 99.5519 | ||||
| 10.02 | 选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部监事 | 700,938,621 | 98.6143 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
（1）第7项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
（2）第6项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王晗
2、 律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2024年6月13日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议