重庆三峰环境集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2025年1月23日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年1月20日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大不利影响。本次股份回购不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

本议案需提交公司股东会最终审议决定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于转让子公司控股权暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：（1）本次交易符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响；（2）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；（3）公司不存在为城服公司提供担保、借款、委托理财，或城服公司占用公司资金等相关情况；（4）本次交易不会造成公司和关联方之间产生同业竞争问题。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会2025年1月24日