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常州星宇车灯股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2025年3月9日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于2025年3月19日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
（1）《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符
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合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该专项报告具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，母公司2024年度实现净利润1,558,590,313.51元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润4,889,419,393.71元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利340,521,892.80元和2024年半
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年度股东现金红利56,753,648.80元，期末可供股东分配的利润为6,050,734,165.62元。经公司第六届董事会第二十二次会议审议，提出2024年度利润分配预案为：
以总股本285,679,419股为基数，扣除已回购股份1,371,175股，每10股派发现金红利13元（含税），合计派发369,600,717.20元，剩余5,681,133,448.42元未分配利润结转以后年度分配。该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过350,000万元的部分自有资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。
该议案具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》
鉴于公司第六届监事会于2025年4月任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。
公司监事会提名李淼先生（简历附后）担任第七届监事会股东代表监事候选人，
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本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并实行累计投票制。另外两名职工代表监事徐小平先生和刘玲玲女士已经公司召开的职工代表大会选举产生，与公司2024年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十日
李淼简历
李淼，男，1980年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年11月加入公司，先后担任公司人事专员、生产总监助理、薪资绩效主任等职务，2021年起担任公司战略规划室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。