常州星宇车灯股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度主要经营指标

2024年度，公司实现营业收入132.53亿元，同比增长29.32%，实现归属于上市公司股东的净利润14.08亿元，同比增长27.78%。截至报告期末，公司总资产

169.44亿元，较期初增长14.69%，归属于上市公司股东的净资产101.77亿元，较期初增长11.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2024年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开8次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

三、董事会组织召开股东大会情况

2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，会议采取现场会议方式召

开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

四、 董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬、实施员工持股计划等事项方面进行了

讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

五、独立董事工作情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、2025年经营计划

根据内外部经营环境及公司战略，公司提出了“满足客户要求、聚焦人才培养、强化国际运营、打造智慧星宇”的经营宗旨：

1、持续推进数字转型，打造四个一体化，即“产品研发一体化、供应链一体化、业财一体化、智能制造一体化”，为打造高品质、高效率、高科技的竞争优势，成为让员工信赖，客户满意并践行社会责任的智慧星宇而努力。

2、全员维护质量生命线，质量铸魂，体系强基，整合以IATF16949为基础的各类管理体系，打造统一的运营体系，全面提升产品品质、达成客户满意。持续推动技术创新、项目流程优化、产品品质改善，通过数字化、体系力和生产效率的提升，实现高效运营和客户满意。

3、稳定提升海外工厂生产效能，积极拓展海外市场，持续推进国际化进程。

4、优化人才队伍，落实全员绩效，建立有竞争力的激励机制，提升团队工作积极性和创造性，提高公司管理效率。

5、继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，推进文化落地，将文化力转化为生产力，围绕公司战略和经营计划开展工作，齐心协力、全力以赴达成公司全年经营目标。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日