际华集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会》的议案。

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理） 管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，相应制定《际华集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》 ，原《际华集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 自本次董事会审议通过之日起废止。

董事会战略与ESG委员会由5名董事组成，设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年5月23日