常熟风范电力设备股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2025年4月16日以书面及微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2025年4月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该说明内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会二〇二五年四月二十九日