-1-
证券代码：601699股票简称：潞安环能公告编号：2025-012
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.41元（含税），不进行送股和公积金转增股本。
●本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一.公司2024年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为19,530,246,850.58元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,991,409,200股,以此计算合计拟派发现金红利
-2-
1,226,477,772.00元（含税）。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
本次利润分配事项尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 1,226,477,772.00 | 4,753,349,218.80 | 8,525,516,220.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,449,518,311.13 | 7,921,598,466.91 | 14,174,774,891.79 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 19,530,246,850.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A | 14,505,343,210.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元）C | 8,181,963,889.94 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B | 14,505,343,210.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%）E=D/C | 177.28% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二.公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，本方案符合公司章程规
-3-
定的利润分配政策。
（二）监事会意见董事会制定的利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意此次利润分配预案。
三.相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营状况以及未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司2024年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025年4月29日