证券代码：601609证券简称：金田股份公告编号：2025-051债券代码：113046债券简称：金田转债债券代码：113068债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日
(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,640,481 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.8364 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事余燕女士、董事翁高峰女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,975,786 | 99.8563 | 595,100 | 0.1286 | 69,595 | 0.0151 |
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,979,786 | 99.8571 | 591,100 | 0.1277 | 69,595 | 0.0152 |
3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,983,486 | 99.8579 | 591,295 | 0.1278 | 65,700 | 0.0143 |
4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,235,586 | 99.9124 | 379,900 | 0.0821 | 24,995 | 0.0055 |
5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,087,886 | 99.8805 | 391,100 | 0.0845 | 161,495 | 0.0350 |
6、议案名称：关于公司2025年度对外担保计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 454,857,886 | 98.3177 | 7,618,500 | 1.6467 | 164,095 | 0.0356 |
7、议案名称：关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,034,086 | 99.8689 | 420,100 | 0.0908 | 186,295 | 0.0403 |
8、议案名称：关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,067,286 | 99.8761 | 420,100 | 0.0908 | 153,095 | 0.0331 |
9、议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,290,086 | 99.7081 | 1,135,900 | 0.2455 | 214,495 | 0.0464 |
10、议案名称：关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,576,186 | 99.7699 | 1,030,200 | 0.2226 | 34,095 | 0.0075 |
11、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,558,686 | 99.7661 | 1,030,200 | 0.2226 | 51,595 | 0.0113 |
12、议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,512,786 | 99.7562 | 1,045,200 | 0.2259 | 82,495 | 0.0179 |
13、议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 461,414,286 | 99.7349 | 1,143,100 | 0.2470 | 83,095 | 0.0181 |
14、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,420,886 | 99.7363 | 1,139,100 | 0.2462 | 80,495 | 0.0175 |
15、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,020,181 | 99.8659 | 591,100 | 0.1277 | 29,200 | 0.0064 |
16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,300,981 | 99.9266 | 314,600 | 0.0680 | 24,900 | 0.0054 |
17、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 461,812,381 | 99.8210 | 793,600 | 0.1715 | 34,500 | 0.0075 |
18、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的
议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,224,481 | 99.9100 | 381,600 | 0.0824 | 34,400 | 0.0076 |
(二)累积投票议案表决情况
19、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 选举楼城为公司第九届董事会非独立董事 | 457,565,947 | 98.9031 | 是 |
| 19.02 | 选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事 | 458,061,733 | 99.0103 | 是 |
| 19.03 | 选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事 | 458,062,019 | 99.0103 | 是 |
| 19.04 | 选举余燕为公司第九届董事会非独立董事 | 458,730,521 | 99.1548 | 是 |
| 19.05 | 选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事 | 457,563,222 | 98.9025 | 是 |
| 19.06 | 选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事 | 458,182,720 | 99.0364 | 是 |
20、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 20.01 | 选举吴建依为公司第九届董事会独立董事 | 459,839,886 | 99.3946 | 是 |
| 20.02 | 选举于永生为公司第九届董事会独立董事 | 459,987,892 | 99.4266 | 是 |
| 20.03 | 选举刘新才为公司第九届董事会独立董事 | 460,014,971 | 99.4324 | 是 |
21、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 21.01 | 选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事 | 457,675,091 | 98.9267 | 是 |
| 21.02 | 选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事 | 459,844,280 | 99.3955 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 9,429,693 | 95.8829 | 379,900 | 3.8628 | 24,995 | 0.2543 |
| 6 | 关于公司2025年度对外担保计划的议案 | 2,051,993 | 20.8650 | 7,618,500 | 77.4663 | 164,095 | 1.6687 |
| 7 | 关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案 | 9,228,193 | 93.8340 | 420,100 | 4.2716 | 186,295 | 1.8944 |
| 8 | 关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案 | 9,261,393 | 94.1716 | 420,100 | 4.2716 | 153,095 | 1.5568 |
| 9 | 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | 8,484,193 | 86.2689 | 1,135,900 | 11.5500 | 214,495 | 2.1811 |
| 10 | 关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案 | 8,770,293 | 89.1780 | 1,030,200 | 10.4752 | 34,095 | 0.3468 |
| 11 | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 | 8,752,793 | 89.0000 | 1,030,200 | 10.4752 | 51,595 | 0.5248 |
| 12 | 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案 | 8,706,893 | 88.5333 | 1,045,200 | 10.6277 | 82,495 | 0.8390 |
| 13 | 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 8,608,393 | 87.5318 | 1,143,100 | 11.6232 | 83,095 | 0.8450 |
| 14 | 关于公司2024年度监事薪酬的议案 | 8,614,993 | 87.5989 | 1,139,100 | 11.5825 | 80,495 | 0.8186 |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | 9,495,088 | 96.5478 | 314,600 | 3.1989 | 24,900 | 0.2533 |
| 17 | 关于开展应收账款保理业务的议案 | 9,006,488 | 91.5797 | 793,600 | 8.0694 | 34,500 | 0.3509 |
| 18 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案 | 9,418,588 | 95.7700 | 381,600 | 3.8801 | 34,400 | 0.3499 |
| 19.01 | 选举楼城为公司第九届董事会非独立董事 | 4,760,054 | 48.4011 | ||||
| 19.02 | 选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事 | 5,255,840 | 53.4424 | ||||
| 19.03 | 选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事 | 5,256,126 | 53.4453 | ||||
| 19.04 | 选举余燕为公司第九届董事会非独立董事 | 5,924,628 | 60.2427 | ||||
| 19.05 | 选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事 | 4,757,329 | 48.3734 | ||||
| 19.06 | 选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事 | 5,376,827 | 54.6726 | ||||
| 20.01 | 选举吴建依为公司第九届董事 | 7,033,993 | 71.5230 | ||||
| 会独立董事 | |||
| 20.02 | 选举于永生为公司第九届董事会独立董事 | 7,181,999 | 73.0279 |
| 20.03 | 选举刘新才为公司第九届董事会独立董事 | 7,209,078 | 73.3033 |
| 21.01 | 选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事 | 4,869,198 | 49.5109 |
| 21.02 | 选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事 | 7,038,387 | 71.5676 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、8、15、18为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所律师：张复兴律师、谢亨华律师
2、律师见证结论意见：
北京市鑫河律师事务所认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年5月14日?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议