中国外运股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十三次会议于2025年6月6日以书面议案方式召开，董事会于2025年6月5日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。截至2025年6月6日，共收到有效表决票10票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意选举高翔先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本议案提交公司临时股东大会审议。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

二、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司2025年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日

附件：简历高翔，1972年出生，本公司总经理、首席数字官。高先生于1995年毕业于南开大学。1995年至2016年，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、临时党委书记。2016年9月，高先生获委任为本公司首席信息官（2019年更名为“首席数字官”）。2022年2月至2025年5月，高先生任本公司副总经理。2024年12月，高先生获委任为中外运－敦豪国际航空快件有限公司董事。2025年5月，高先生获委任为本公司总经理。

高先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，高先生持有本公司300,000股A股股票。