证券代码：601598证券简称：中国外运公告编号：临2025-044号
中国外运股份有限公司2024年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 438 |
| 其中：A股股东人数 | 437 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,937,696,573 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,171,913,405 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 765,783,168 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.7942 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.1250 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 10.6692 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由公司董事长张翼先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事长张翼先生，董事罗立女士和余志良先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席会议，董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，包括监事会主席张致一女士、监事符布林先生、范肇平先生全部出席会议；
3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,169,587,858 | 99.9442 | 1,204,555 | 0.0288 | 1,120,992 | 0.0270 |
| H股 | 764,185,168 | 99.7913 | 0 | 0.0000 | 1,598,000 | 0.2087 |
| 普通股合计： | 4,933,773,026 | 99.9205 | 1,204,555 | 0.0244 | 2,718,992 | 0.0551 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,425,458 | 99.9643 | 1,376,455 | 0.0329 | 111,492 | 0.0028 |
| H股 | 764,185,168 | 99.7913 | 0 | 0.0000 | 1,598,000 | 0.2087 |
| 普通股合计： | 4,934,610,626 | 99.9375 | 1,376,455 | 0.0279 | 1,709,492 | 0.0346 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,687,058 | 99.9706 | 1,114,855 | 0.0267 | 111,492 | 0.0027 |
| H股 | 764,185,168 | 99.7913 | 0 | 0.0000 | 1,598,000 | 0.2087 |
| 普通股合计： | 4,934,872,226 | 99.9428 | 1,114,855 | 0.0226 | 1,709,492 | 0.0346 |
4、议案名称：关于2024年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,601,258 | 99.9685 | 1,204,055 | 0.0288 | 108,092 | 0.0027 |
| H股 | 764,185,168 | 99.7913 | 0 | 0.0000 | 1,598,000 | 0.2087 |
| 普通股合计： | 4,934,786,426 | 99.9411 | 1,204,055 | 0.0244 | 1,706,092 | 0.0346 |
5、议案名称：关于2025年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,423,292 | 99.9642 | 1,373,155 | 0.0329 | 116,958 | 0.0029 |
| H股 | 765,783,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,936,206,460 | 99.9698 | 1,373,155 | 0.0278 | 116,958 | 0.0024 |
6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,780,192 | 99.9728 | 1,063,155 | 0.0254 | 70,058 | 0.0018 |
| H股 | 765,783,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,936,563,360 | 99.9770 | 1,063,155 | 0.0215 | 70,058 | 0.0014 |
7、议案名称：关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,715,092 | 99.9712 | 1,104,255 | 0.0264 | 94,058 | 0.0024 |
| H股 | 765,783,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,936,498,260 | 99.9757 | 1,104,255 | 0.0224 | 94,058 | 0.0019 |
8、议案名称：关于续聘2025年度外部审计师的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,197,592 | 99.9588 | 1,636,155 | 0.0392 | 79,658 | 0.0020 |
| H股 | 735,815,826 | 96.0867 | 29,967,342 | 3.9133 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,906,013,418 | 99.3583 | 31,603,497 | 0.6400 | 79,658 | 0.0016 |
9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,403,260 | 99.9638 | 1,379,455 | 0.0330 | 130,690 | 0.0032 |
| H股 | 764,185,168 | 99.7913 | 0 | 0.0000 | 1,598,000 | 0.2087 |
| 普通股合计： | 4,934,588,428 | 99.9371 | 1,379,455 | 0.0279 | 1,728,690 | 0.0350 |
10、议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,155,075,812 | 99.5964 | 16,698,335 | 0.4002 | 139,258 | 0.0034 |
| H股 | 243,850,592 | 31.8433 | 521,932,576 | 68.1567 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,398,926,404 | 89.0886 | 538,630,911 | 10.9085 | 139,258 | 0.0028 |
11、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,728,992 | 99.9716 | 1,094,055 | 0.0262 | 90,358 | 0.0022 |
| H股 | 765,783,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,936,512,160 | 99.9760 | 1,094,055 | 0.0222 | 90,358 | 0.0018 |
12、议案名称：关于申请发行债券类融资工具授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,331,894 | 99.9620 | 1,470,555 | 0.0352 | 110,956 | 0.0028 |
| H股 | 765,783,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,936,115,062 | 99.9680 | 1,470,555 | 0.0298 | 110,956 | 0.0022 |
13、议案名称：关于2025年度担保预计情况的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,143,828,590 | 99.3268 | 27,971,225 | 0.6704 | 113,590 | 0.0028 |
| H股 | 242,044,769 | 31.6075 | 523,738,399 | 68.3925 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,385,873,359 | 88.8243 | 551,709,624 | 11.1734 | 113,590 | 0.0023 |
14、议案名称：关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,170,158,418 | 99.9579 | 1,648,399 | 0.0395 | 106,588 | 0.0026 |
| H股 | 765,783,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,935,941,586 | 99.9645 | 1,648,399 | 0.0334 | 106,588 | 0.0022 |
15、议案名称：关于选举公司董事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,156,570,630 | 99.6322 | 15,239,917 | 0.3652 | 102,858 | 0.0026 |
| H股 | 714,973,334 | 93.3650 | 50,809,834 | 6.6350 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,871,543,964 | 98.6603 | 66,049,751 | 1.3377 | 102,858 | 0.0021 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 44,842,922 | 97.5352 | 1,063,155 | 2.3124 | 70,058 | 0.1524 |
| 7 | 关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案 | 44,777,822 | 97.3936 | 1,104,255 | 2.4018 | 94,058 | 0.2046 |
| 8 | 关于续聘2025年度外部审计师的议案 | 44,260,322 | 96.2680 | 1,636,155 | 3.5587 | 79,658 | 0.1733 |
| 13 | 关于2025年度担保预计情况的议案 | 17,891,320 | 38.9143 | 27,971,225 | 60.8385 | 113,590 | 0.2472 |
| 15 | 关于选举公司董事的议案 | 30,633,360 | 66.6288 | 15,239,917 | 33.1474 | 102,858 | 0.2238 |
(三)关于议案表决的有关情况说明议案10-13为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-9以及议案14-15为普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案6、
7、8、13、15已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：谭四军、王秀淼
2、律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2025年6月6日