601598股票简称：中国外运编号：临2025-034号中国外运股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十一次会议于2025年5月7日以书面议案方式召开，董事会于2025年5月6日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。截至2025年5月7日，共收到有效表决票11票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于聘免公司高级管理人员的议案

经审议，董事会一致同意聘任高翔先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同时免去其所担任的公司副总经理职务。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

附件：简历高翔，1972年出生，本公司副总经理、首席数字官。高先生于1995年毕业于南开大学。1995年至2016年，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、临时党委书记。2016年9月，高先生获委任为本公司首席信息官（2019年更名为“首席数字官”）。2022年2月，高先生获委任为本公司副总经理。2024年12月，高先生获委任为中外运－敦豪国际航空快件有限公司董事。

高先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，高先生持有本公司300,000股A股股票。