601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-036

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事

人，实到监事

人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于

2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的公告》（公告编号：

临2025-038）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

二〇二五年五月十六日