吉林高速公路股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月9日（星期三）上午8:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席盛桥先生主持，应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）2024年度监事会工作报告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（二）2024年度报告及其摘要监事会认真审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度标准无保留意见审计报告暨公司2024年度报告，认为公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（三）2024年度财务决算报告

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（四）2025年度财务预算报告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（五）2024年度利润分配预案公司拟向全体股东每股派发现金红利0.086元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,890,553,169股，以此计算合计拟派发现金红利162,587,572.53元（含税）。本年度公司现金分红总额162,587,572.53元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（六）2024年度内部控制评价报告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（七）2025年度公司日常关联交易预计的议案公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权会议同意将上述一、二、三、四、五、七项议案提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2025年4月10日