吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日以通讯方式召开第四届董事会2024年第五次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）公司2024年第三季度报告

表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

（二）关于吉林省科维交通工程有限公司投资入股吉林省高速公路建设投资有限公司暨关联交易的议案 同意公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过债转股的方式，转换债权574.64万元，认购吉林省高速公路建设投资有限公司注册资本金517.68万元，剩余部分计入资本公积金，占0.34%股权比例。表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权(此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2024-038）。

（三）关于增加公司2024年度投资计划及财务预算的议案

同意增加2024年度投资计划574.64万元，同时增加2024年度财预算574.64万元，用于吉林省科维交通工程有限公司通过债转股的方式入股吉林省高速公路建设投资有限公司。

表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权本项议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会2024年10月29日

报备文件：吉林高速第四届董事会2024年第五次临时会议决议