股票代码：601500股票简称：通用股份公告编号：2025-038
江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事
人，实到董事7人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
、审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
、审议通过《2024年度董事会工作报告》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。该议案需提交股东大会审议。
、审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于公司2024年度报告和年度报告摘要的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-024）、《江苏通用科技股份有限公司2024年年度报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》经公证天业会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-520,630,880.72元。
鉴于公司母公司未分配利润为负值，尚不符合分红条件。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2024年度审计费用82万元，内控审计费28万元。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》
具体金额已在《2024年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》
具体金额已在《2024年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事程金元回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监
督职责情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》和《红豆集团财务有限公司2024年度风险评估审核报告》（天衡专字[2025]00102
号）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于计提2024年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提2024年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-028）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-029）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。20、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》
本议案已经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
、审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续签关联交易系列框架协议的公告》（公告编号：
2025-031）
该议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
22、审议《关于修订<江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度（2025年4月修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
23、审议《关于修订<江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度（2025年4月修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
24、审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
25、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司2025年第一季度报告》
该议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
26、审议《关于2023年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意符合解除限售条件的激励对象共44名，可解除限售的限制性股票共计614万股。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-034）
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
关联董事程金元先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
27、审议《关于回购注销2023年度部分限制性股票的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中10名激励对象因个人考核结果不符合100%解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，同意公司将上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的共计17.5万股限制性股票予以回购注销。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于回购注销2023年度部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。关联董事程金元先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
28、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》公司拟定于2025年5月20日上午9:30召开2024年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会2025年4月30日