601368证券简称：绿城水务公告编号：

2025-014

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年5月23日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2025年5月29日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于公司估值提升计划的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司估值提升计划》（2025-015）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2025年5月30日