新华人寿保险股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

重要内容提示：

? 每股派发现金红利人民币0.85元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

? 本次利润分配方案尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司财务报表净利润为79.81亿元（人民币，下同），合并财务报表归属于母公司股东的净利润为87.12亿元。2023年度末母公司以前年度未分配利润累计为831.42亿元，无未弥补亏损。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟按照2023年度母公司财务报表净利润的10%分别提取法定公积金、任意公积金和一般风险准备金各7.98亿元；拟向全体股东派发现金股利每股0.85元（含税），按公司已发行股份3,119,546,600股计算，共计约26.52亿元，其余未分配利润结转至2024年度，留待以后年度进行分配。2023年度，公司拟派发现金股利总额占归属于母公司股东净利润的比例为30.4%。

截至2023年12月31日，母公司核心偿付能力充足率为157.01%，综合偿付能力充足率为278.43%。现金股利分配后，母公司核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均下降4.78个百分点，偿付能力充足率仍保持较高水平，符合监管要求。公司本年度不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2023年利润分配方案考虑到公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会2024年3月27日