新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年

月

日在北京市以现场方式召开。会议应到董事

人，现场出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于2024年度偿付能力压力测试报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

二、审议通过了《关于2025-2027年资本规划报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于资产负债管理年度报告（2024年）的议案》。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

五、审议通过了《关于修订<内部审计政策>的议案》。公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

六、审议通过了《关于公司恢复计划（2025版）的议案》。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<操作风险管理制度>的议案》。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2025年度风险偏好陈述书的议案》。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

九、审议通过了《关于聘任执委会下设职能委员会主任委员的议案》。公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。董事长杨玉成、董事龚兴峰回避表决。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025年5月28日