秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年5月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2025年5月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2025年5月30日