中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2025年
月11日发出,会议于2025年4月25日在深圳市召开。会议应出席监事5人,实到监事
人,会议有效行使表决权票数
票。本公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法、有效。
会议由本公司监事会主席孙建一主持,与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
监事会意见如下:
(1)《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;
(2)《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况;
(3)未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议〈张小璐女士合规负责人职务离任审计报告〉的议案》
表决结果:赞成
票、反对
票、弃权
票
三、审议通过了《关于审议〈黄玉强先生审计责任人职务离任审计报告〉的议案》表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于审议〈张智淳女士首席财务官(财务负责人)职务离任审计报告〉的议案》
表决结果:赞成
票、反对
票、弃权
票特此公告。
中国平安保险(集团)股份有限公司监事会
2025年4月25日