证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2025-007

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。

三、审议通过《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

3.01向国机财务公司申请综合授信额度。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。

3.02向农业银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

3.03向中国银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

3.04向工商银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

3.05向建设银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

4.01与农业银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

4.02与中国银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

4.03与工商银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

4.04与建设银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于<国机重型装备集团股份有限公司深化监事会改革实施方案>的议案》议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。同意按照有关监事会改革的要求，持续优化监督体制机制，稳步推动公司及各级所属企业监事会改革。

七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年2月18日