广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第81次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第81次会议于2025年2月27日(星期四)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽汇理汽金发行ABS（资产支持证券）的议案》。

同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司在监管机构批复的有效期内分期择机发行不超过180亿元人民币ABS（资产支持证券），发行利率不超过同时期同期限同业借款利率。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽资本发行公司债券的议案》。

同意全资子公司广汽资本有限公司在监管机构批复的有效期内分期择机发行不超过10亿元人民币公司债券，期限不超过5年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2024年度风险管理工作报告及2025年工作计划的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2024年度合规管理工作报告及2025年工作计划的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年2月27日