环旭电子股份有限公司关于董事离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司董事Rutherford Chang先生逝世，故此不再担任公司董事职务。

Rutherford Chang先生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年2月11日