证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2025-007债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2025年3月28日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2025年4月7日11:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
（五）公司监事会主席因退休辞职，根据《公司章程》约定，经过半数监事共同推举，本次会议由何楠先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2024年年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年度的财务状况和经营
成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2024年年度股东会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《广州港股份有限公司2024年度监事会工作报告》
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《广州港股份有限公司2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案。
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《广州港股份有限公司2025年度财务预算报告》
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司申请2025年度债务融资额度的议案》
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案》
监事会认为，公司2024年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2025年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，交易定价遵循市场的规律且符合价格公允原则，不存在
损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意提交公司2024年年度股东会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》
监事会认为，公司2024年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2025年度拟发生的关联交易属于公司正常经营活动所需，符合商业惯例且定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》
监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2024年度关联交易发生情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2025年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
监事会认为，广州港集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业营业执照》，公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议，有利于提高公司资金使用效率，增强资金实力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
同意提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州港合诚融资担保有限公司和广州港集团财务有限公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2024年度计提商誉减值的议案》监事会认为，公司本次计提商誉减值准备能公允地反映公司2024年度的财务状况以及经营成果,符合相关法律、法规及监管规定要求,符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《公司监事2024年度薪酬情况报告》
1.对原监事会主席温东伟先生（离任）2024年度薪酬情况进行表决
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.对监事王小敏女士2024年度薪酬情况进行表决（王小敏女士回避表决）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
3.对监事林浩彬先生2024年度薪酬情况进行表决（林浩彬先生回避表决）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
4.对监事何楠先生2024年度薪酬情况进行表决（何楠先生回避表决）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
同意将公司监事2024年度薪酬情况提交公司2024年年度股东会审议。
（十六）审议通过《广州港股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效运行，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、准确、完整，风险防控积极有效，未
发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2025年4月9日