证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-014号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年4月17日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年4月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《董事会2022年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《总经理2022年度工作报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《独立董事2022年度述职报告》
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2022年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2022年度履职报告》
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会2022年度履职报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2023年第一季度报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2022年度利润分配方案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年度利润分配方案的公告》（临2023-016号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年度内部控制评价报告》。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-017号）。公司全体独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2023年度担保额度的公告》（临2023-018号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（临2023-019号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于预计2023年度使用自有资金开展证券投资额度的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2023年度使用自有资金开展证券投资额度的公告》（临2023-020号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于预计2023年度开展金融衍生品交易额度的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2023年度开展金融衍生品交易额度的公告》（临2023-021号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临2023-022号）。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临2023-023号）及在上海证券交易所网站披露的《君正集团公司章程（2023年4月草案）》。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于修订<君正集团股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《君正集团股东大会议事规则（2023年4月草案）》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会议事规则（2023年4月草案）》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-026号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会2023年4月28日