内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2022年8月26日10:00以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团投资者关系管理办法》（2022年修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团内部审计制度》（2022年修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关联交易管理办法》（2022年修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团对外担保管理办法》（2022年修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2022年8月27日