内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年8月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2021年8月26日10:00以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2021年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团信息披露管理制度》（2021年修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集团内幕信息知情人管理制度》（2021年修订）。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司金融工具管理办法>的议案》具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团金融工具管理办法》（2021年修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2021年8月27日