内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事，会议于2021年4月26日14:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府209室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《监事会2020年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2020年年度报告及摘要》

根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2020年年度报告及摘要》提出如下审核意见：

1、公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020年年度报告及摘要》的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实反应公司2020年度经营成果和财务状况等事项；

3、截至本意见出具日，监事会未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2020年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司2020年度利润分配方案的公告》（临2021-017号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-018号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及

上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-019号）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临2021-023号）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

监事会2021年4月27日