内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2021年4月6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2021年4月14日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2021年第一次临时股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年4月21日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,375,259,261 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.7028 |
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：关于补选董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 补选张海先生为公司第五届董事会董事 | 5,186,553,868 | 96.4893 | 是 |
| 1.02 | 补选杨东海先生为公司第五届董事会董事 | 5,161,864,012 | 96.0300 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 补选张海先生为公司第五届董事会董事 | 117,227,468 | 38.3180 | ||||
| 1.02 | 补选杨东海先生为公司第五届董事会董事 | 92,537,612 | 30.2476 | ||||
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2021年4月22日