内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

二○二一年四月二十一日

目 录

会议议程 ...... 2

一、关于补选董事的议案 ...... 3

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年4月21日（星期三）14:00会议地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额；

三、确定监计票人；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于补选董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事张杰先生和宋为女士因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事及相关专门委员会委员职务。经符合《公司章程》规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查、第五届董事会第五次会议审议，提名张海先生、杨东海先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满时止。上述董事候选人简历请见附件。

请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

附件：君正集团董事候选人简历

1、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团监事、安全生产部总经理、基建事业部发电项目基建指挥部总指挥、冶炼生产委员会主任、总经理助理，内蒙古君正化工有限责任公司冶炼分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司动力分厂总经理、热电分公司负责人。现任乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团副总经理、电力生产委员会主任。

张海先生持有本公司股票7,924股；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团总经理助理、经营管理部总经理、财务部副总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席，内蒙古君正化工有限责

任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司执行董事、经理，君正集团副总经理、财务总监、财务中心总经理。杨东海先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。