证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2020-079号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年7月19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2020年7月24日16:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举由张海生先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举张海生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经董事长提名，对公司第五届董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：
1、审计与风险控制委员会由郝银平先生、张剑先生、张杰先生三名董事组成，其中郝银平先生为该委员会主任委员。
2、提名委员会由王体星先生、郝银平先生、张海生先生三名董事组成，其中王体星先生为该委员会主任委员。
3、薪酬与考核委员会由张剑先生、王体星先生、沈治卫先生三名董事组成，其中张剑先生为该委员会主任委员。
4、战略委员会由张海生先生、沈治卫先生、宋为女士三名董事组成，其中张海生先生为该委员会主任委员。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任张海生先生担任公司总经理职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任吴贵荣先生、张海先生、杨东海先生担任公司副总经理职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨东海先生担任公司财务总监职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张杰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任崔静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会2020年7月25日
附件：君正集团高级管理人员简历
1、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。
曾任君正集团监事、总经理助理、副总经理、发电事业部总经理、基建事业部总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，君正集团董事长、总经理。
2、吴贵荣：男，中国国籍，无国外永久居留权，1968年11月出生，本科学历，工程师。
曾任君正集团总经理助理、发电事业部总工程师、生产管理总部副总经理、设备管理部总经理，内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司副总经理。现任上海君正国际仓储运输有限公司董事长，君正集团副总经理、生产管理总部总经理。
3、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。
曾任君正集团监事、总经理助理、安全生产部总经理、基建事业部发电项目基建指挥部总指挥、电力生产委员会主任、冶炼生产委员会主任，内蒙古君正化工有限责任公司冶炼分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司动力分厂总经理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团副总经理。
4、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，高级工程师。
曾任君正集团总经理助理、经营管理部总经理、财务部副总经理。现任乌海市神华君正实业有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司执行董事、经理，君正集团副总经理、财务总监、财务中心总经理。
5、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。
曾任君正集团副总经理、审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有
限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长，上海君正物流有限公司董事，上海君正集能燃气有限公司董事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，上海思尔博化工物流有限公司董事，上海君正思多而特船务有限公司董事，上海君正船务有限公司董事，上海博森管理咨询有限公司执行董事、总经理，君正集团董事、董事会秘书。