内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2020年7月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2020年7月6日15:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会已于2020年6月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名杜江波先生、乔振宇先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事崔增平先生组成公司第五届监事会，上述非职工监事候选人简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-071号）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

为不断完善公司法人治理结构，提高公司监事会的工作质量和效率，加强监事工作积极性和责任感，根据《公司章程》等相关规定，本着“权、责、利”一

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

致的原则，公司第五届监事会监事薪酬按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取。

本议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会

2020年7月7日

附件：君正集团第五届监事会非职工监事候选人简历

1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，大专学历，2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习，并取得毕业证书。

曾任君正集团董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事、经理，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，君正集团监事会主席。

2、乔振宇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年3月出生，本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂副总经理，君正集团发电事业部副总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电事业部副总经理，君正集团电力生产委员会副主任。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司总经理，君正集团电力生产委员会主任。