内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年

月

日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年8月27日9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

二、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2025年

月

日