证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2025-008号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月15日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年4月25日8:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事
人，实到董事
人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《董事会2024年度工作报告》本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
二、审议通过《总经理2024年度工作报告》表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
三、审议通过《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2024年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》因本议案涉及对独立董事独立性的审查，公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2024年度履职报告》
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会2024年度履职报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2025年
月
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
八、审议通过《2024年度利润分配方案》
具体内容详见公司于2025年
月
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年度利润分配方案的公告》（临2025-010号）。
本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
十、审议《关于2024年度董事薪酬的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于2024年度高管（非董事）薪酬的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
十二、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
十三、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
十四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会关于对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会关于对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》具体内容详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2025年度担保额度的公告》（临2025-011号）。本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》
具体内容详见公司于2025年
月
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（临2025-012号）。
表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
十八、审议通过《关于预计2025年度开展金融衍生品交易额度的议案》具体内容详见公司于2025年
月
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2025年度开展金融衍生品交易额度的公告》（临2025-013号）。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临2025-014号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于制定<君正集团市值管理制度>的议案》公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定《君正集
团市值管理制度》。表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票。
二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司于2025年
月
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-015号）。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会2025年4月26日