证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2025-023
黑龙江交通发展股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：否
?日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2025年度日常关联交易预计符合公司经营和业务发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计的基本情况2025年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交2025年5月28日召开的2024年年度股东大会审议。公司已于2025年3月29日披露《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开2024年年度股东大会的通知》及《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。（具体内容详见2025年3月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2025-014、015、016、019号公告）
（二）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况公司于2025年4月23日召开了第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展需要，符合公平、公开、公正的原则。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价合理，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2.董事会审议情况公司于2025年4月28日召开了第四届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事一致表决通过了上述议案。
3.监事会审议情况公司于2025年4月28日召开了第四届监事会2025年第二次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
本次新增日常关联预计事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次新增日常关联交易情况
单位：万元币种：人民币
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次新增预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售商品 | 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 | 12,000.00 | 36.19 | 0 | 13,431.02 | 33.42 | 根据市场需要签订销售合同 |
| 其他 | 60.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 上年度未发生，本年度根据业务需要开展。 | |
| 合计 | 12,060.00 | - | 0 | 0 | 0 | ||
企业名称
| 企业名称 | 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 |
| 注册资本 | 8,700万元 |
| 法定代表人 | 李红星 |
| 统一社会信用代码 | 91230112MA7KBJ2882 |
| 注册地址 | 哈尔滨市阿城区哈红公路1号 |
| 主营业务 | 一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料制造；金属材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；合成材料制造（不 |
2024年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产12.41亿元、净资产0.94亿元、主营业务收入0.24亿元、净利润50.76万元。
（二）与公司的关联关系
| 含危险化学品）；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；表面功能材料销售；喷涂加工；工程和技术研究和试验发展；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；物业管理。 | |
| 股权结构 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其67%股权，为其控股股东 |
黑龙江省八达路桥建设有限公司（简称“八达路桥”）持有黑龙江省交投工程科技产业园有限公司（简称“科技产业园”）67%股份，科技产业园为八达路桥控股子公司，八达路桥为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥同受交投集团控制。
（三）履约能力分析
八达路桥及其子公司科技产业园均依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司为科技产业园提供施工项目所需要的沥青SBS改性剂等大宗材料。
（二）关联交易定价政策
公司与八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
（三）日常关联交易协议签署情况
2022年公司与八达路桥签署了《战略合作协议》，协议有效期为5年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其
中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计3亿元/年。
上述新增日常关联交易的具体协议将在批准的额度内，在实际业务发生时按照相关法律法规及相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展需要，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。
五、备查文件
1.公司第四届董事会2025年第三次临时会议决议；
2.公司第四届监事会2025年第二次临时会议决议；
3.公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年4月28日