黑龙江交通发展股份有限公司第四届监事会2025年第二次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于2025年第一季度报告的议案》；根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》第五十二号上市公司季度报告的相关规定和要求，我们在审核公司2025年第一季度报告后认为：

1．2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果；

2．公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定；3．未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年4月28日