证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：2025-031
中国铁建股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,741 |
| 其中：A股股东人数 | 1,740 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,097,334,669 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 7,078,983,169 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 18,351,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.264907 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.129766 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.135141 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人,刘璇监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2024年度工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,070,163,136 | 99.875405 | 6,062,633 | 0.085643 | 2,757,400 | 0.038952 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合 | 7,088,492,636 | 99.875418 | 6,083,133 | 0.085710 | 2,758,900 | 0.038872 |
2、议案名称：监事会2024年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
计：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,070,020,535 | 99.873391 | 6,083,233 | 0.085934 | 2,879,401 | 0.040675 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,088,350,035 | 99.873408 | 6,103,733 | 0.086001 | 2,880,901 | 0.040591 |
3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,071,168,435 | 99.889607 | 5,890,933 | 0.083217 | 1,923,801 | 0.027176 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合 | 7,089,497,935 | 99.889582 | 5,911,433 | 0.083291 | 1,925,301 | 0.027127 |
4、议案名称：公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
计：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,067,038,135 | 99.831261 | 10,324,233 | 0.145843 | 1,620,801 | 0.022896 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,085,367,635 | 99.831387 | 10,344,733 | 0.145755 | 1,622,301 | 0.022858 |
5、议案名称：公司2024年年报及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,071,133,135 | 99.889108 | 5,786,633 | 0.081744 | 2,063,401 | 0.029148 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,089,462,635 | 99.889085 | 5,807,133 | 0.081821 | 2,064,901 | 0.029094 |
、议案名称：
2024年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,068,072,635 | 99.845874 | 9,050,633 | 0.127852 | 1,859,901 | 0.026274 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,086,402,135 | 99.845963 | 9,071,133 | 0.127810 | 1,861,401 | 0.026227 |
、议案名称：公司选聘2025年审计中介服务机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,070,486,435 | 99.879972 | 5,827,534 | 0.082322 | 2,669,200 | 0.037706 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,088,815,935 | 99.879973 | 5,848,034 | 0.082397 | 2,670,700 | 0.037630 |
、议案名称：公司2025年度担保额度计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,063,358,964 | 99.779287 | 13,470,704 | 0.190292 | 2,153,501 | 0.030421 |
| H股 | 15,525,500 | 84.600714 | 2,824,500 | 15.391112 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,078,884,464 | 99.740040 | 16,295,204 | 0.229596 | 2,155,001 | 0.030364 |
、议案名称：公司2025年度资产证券化额度计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,069,732,735 | 99.869325 | 6,464,734 | 0.091323 | 2,785,700 | 0.039352 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,088,062,235 | 99.869353 | 6,485,234 | 0.091376 | 2,787,200 | 0.039271 |
、议案名称：公司2025年度财务资助额度计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,069,289,335 | 99.863062 | 6,833,434 | 0.096531 | 2,860,400 | 0.040407 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,087,618,835 | 99.863106 | 6,853,934 | 0.096570 | 2,861,900 | 0.040324 |
、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,070,687,435 | 99.882812 | 6,258,633 | 0.088411 | 2,037,101 | 0.028777 |
| H股 | 18,329,500 | 99.880119 | 20,500 | 0.111707 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,089,016,935 | 99.882805 | 6,279,133 | 0.088472 | 2,038,601 | 0.028723 |
、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,068,888,151 | 99.857395 | 8,035,217 | 0.113508 | 2,059,801 | 0.029097 |
| H股 | 15,525,500 | 84.600714 | 2,824,500 | 15.391112 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,084,413,651 | 99.817945 | 10,859,717 | 0.153012 | 2,061,301 | 0.029043 |
、议案名称：修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,068,195,751 | 99.847613 | 7,930,218 | 0.112025 | 2,857,200 | 0.040362 |
| H股 | 15,525,500 | 84.600714 | 2,824,500 | 15.391112 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,083,721,251 | 99.808190 | 10,754,718 | 0.151531 | 2,858,700 | 0.040279 |
、议案名称：公司增加境内外债券发行额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,064,560,464 | 99.796260 | 12,487,104 | 0.176397 | 1,935,601 | 0.027343 |
| H股 | 15,525,500 | 84.600714 | 2,824,500 | 15.391112 | 1,500 | 0.008174 |
| 普通股合计： | 7,080,085,964 | 99.756969 | 15,311,604 | 0.215738 | 1,937,101 | 0.027293 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 6,956,316,590 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 110,721,545 | 90.262194 | 10,324,233 | 8.416500 | 1,620,801 | 1.321306 |
| 其中:市值50万以下 | 13,829,856 | 80.636845 | 2,814,533 | 16.410516 | 506,401 | 2.952639 |
| 普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 96,891,689 | 91.826721 | 7,509,700 | 7.117134 | 1,114,400 | 1.056145 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2024年度利润分配方案的议案 | 110,721,545 | 90.262194 | 10,324,233 | 8.416500 | 1,620,801 | 1.321306 |
| 6 | 2024年度董事、监事薪酬的议案 | 111,756,045 | 91.105537 | 9,050,633 | 7.378238 | 1,859,901 | 1.516225 |
| 7 | 公司选聘2025年审计中介服务机构的议案 | 114,169,845 | 93.073310 | 5,827,534 | 4.750710 | 2,669,200 | 2.175980 |
| 8 | 公司2025年度担保额度计划的议案 | 107,042,374 | 87.262867 | 13,470,704 | 10.981560 | 2,153,501 | 1.755573 |
| 10 | 公司2025年度财务资助额度计划的议案 | 112,972,745 | 92.097412 | 6,833,434 | 5.570739 | 2,860,400 | 2.331849 |
| 13 | 修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案 | 111,879,161 | 91.205903 | 7,930,218 | 6.464856 | 2,857,200 | 2.329241 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1-12项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第13、14项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：李志宏、王雨微
、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2025年6月21日